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【新闻】警方破获虚开增值税发票大案8亿买卖全是虚的

发布时间:2020-10-15 06:21:38 阅读: 来源:保温装饰一体板厂家

【专题】天津警方报道

天津北方网讯:随着李某、张某、姜某被天津滨海新区塘沽检察院批准逮捕,一个涉税金额逾亿元的犯罪团伙被天津警方成功打掉。2016年8月,天津港公安局接相关单位通报,辖区单位天津盈富通贸易有限公司(以下简称盈富通公司)涉嫌虚开增值税专用发票。经查,该公司存在购销货物不一致,与该公司相联系的上下游企业遍布全国20余省、市、自治区,进销项价税合计达8.12亿余元,税额1.18亿余元,涉及金额巨大。警方成功破获这一涉税大案,抓获犯罪嫌疑人6名。

经侦查发现,盈富通公司在天津港公安局辖区内无办公地点,仅在东疆保税港区注册,是个空壳公司。专案组初步怀疑盈富通公司其中一名股东张某盗用他人身份信息注册公司,从事虚开增值税专用发票的违法活动。进一步工作发现,张某与盈富通公司姜某为盈富通公司的实际控制人。警方通过查控涉案公司资金流向发现,该公司一共有三个银行账户用于资金流转,但其资金流转都没有实际业务,仅仅是为了虚开增值税专用发票而进行的“资金旅游”。核查这三个账户发现,开户人是张某的妻子和姜某的母亲。警方还发现嫌疑人张某常年利用虚开增值税专用发票获利,以他为中心,有一专门从事虚开增值税专用发票的犯罪团伙。至此,锁定张某、姜某有重大犯罪嫌疑,天津港公安局于2016年9月6日立案侦查。

调查中专案组发现,曾与盈富通公司有过“业务”往来的另外两家公司的控制人孔某、张某某被江苏警方抓获,以此为突破口,天津警方获取了张某、姜某涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的大量证据。专案组分派两组人员同时赴天津静海、河北石家庄开展抓捕。

9月19日,一抓捕小组在天津市静海某宾馆内将正在吸食毒品的张某抓获。另一抓捕小组在河北石家庄赵县公安局的大力配合下于9月20日将藏匿的姜某抓获。面对大量证据,姜某很快交代了全部犯罪事实,其还供述盈富通公司的实际控制人并不是张某,而是李某。张某认为只要李某不被抓,公安机关就没有足够证据。当办案民警说出李某的名字时,张某便彻底败下阵来,交代了盈富通公司的相关情况,并供述李某藏匿在河北唐山。

办案民警三次奔赴唐山开展排查工作,在当地公安机关的大力配合下,专案组获悉李某藏匿在其一情妇家中,经过三天三夜蹲守,最终将犯罪嫌疑人李某抓获。在抓捕李某的过程中,还抓捕了一名涉嫌虚开增值税专用发票案件的网上逃犯苑某。李某落网后,在大量证据面前,对其犯罪行为供认不讳,至此,该案3名主要犯罪嫌疑人全部归案,一个给国家造成重大损失的虚开增值税专用发票团伙被成功打掉。

目前,李某、张某、姜某已被天津滨海新区塘沽检察院批准逮捕。

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