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江西破获特大网络贷款诈骗案

发布时间:2020-06-29 16:56:20 阅读: 来源:保温装饰一体板厂家

犯罪嫌疑人利用被害人急于获得贷款的心理,层层诱导,将被害人一步一步领进设好的圈套,被害人不仅没有获取贷款,反而被骗走巨额钱财。

《法制日报》记者今天从江西省抚州市公安局网安支队获悉,在该支队近日侦破的特大网络贷款诈骗案件中,4名犯罪嫌疑人利用这种手法,先后骗取多名被害人300余万元。警方现场缴获作案电脑5台、手机28部以及43张银行卡,冻结涉案资金13万元。

2012年11月,欧阳女士因创业急需一笔资金,在网上搜到一个名为“北京石金小额贷款股份有限公司”的网站。欧阳女士发现网页上各种证书齐全,还有一些成功“贷款者”的感谢信,就按照网站上显示的业务QQ和“客服”联系。经过一番了解后,欧阳女士确定这是一个正规放贷公司,而且无需抵押。

欧阳女士说自己需要贷款4万元,客服表示需先办理一份平安保险,以便掌握客户身份信息。办完“保险”后,一个自称“王经理”的人告诉欧阳女士,由于公司是无抵押放贷,所以需要客户先支付利息,欧阳女士觉得“有道理”,便向对方提供的银行账号汇去两年“利息”6000多元以及1000元公证费。

第二天,欧阳女士拨打“王经理”给的“银行查询”号码,得知5万元已到自己账上。该公司随后致电称,由于操作失误多放了1万元,欧阳女士马上给对方汇回去1万元。

汇款后,“王经理”再次联系欧阳女士,要求她传一份她银行卡资金来往明细给“公司”,以验证欧阳女士是否有还款能力。欧阳女士按要求传过明细后,对方表示,未见卡上有大额资金进出,不认为有还款能力,需要欧阳女士再汇1万元过去方便他们作假账,欧阳女士又给对方汇去1万元。

这时欧阳女士才发现,自己的银行卡中并没有5万元贷款到账。担心上当的欧阳女士表示,不办理贷款了,要求将自己所汇的钱退回。对方称退款可以,但需要再汇4000多元退款手续费,恍然大悟的欧阳女士向警方报了案。

接到报案后,抚州市公安局网安支队立即召集民警分析、研讨案情,推断该诈骗团伙虽然使用“北京石金小额贷款股份有限公司”且使用北京的手机号码与欧阳女士联系,但可以基本确定不在北京。另据欧阳女士回忆,对方有些字发音很奇特,尤其是“你”字,经常会念成“里”字,有些像闽南口音。

经过一昼夜连续奋战,民警收集比对了一万多条信息,终于发现几条与该案团伙有关的线索,初步确定,该诈骗团伙成员为福建安溪籍犯罪分子,在海南省海口市一带活动。

在海口,办案民警从走访房产中介入手,调查安溪籍人士的租房情况。经过5天走访,从海口美兰区一家房产中介获取重要线索,几个月前,几个福建口音的男子来租房,并最终在某小区租住房子。

经调查,民警确定,该房屋中至少有两男一女,而且那名女性还多次到银行取款。办案民警调取此女取款的银行卡信息发现,其使用的银行卡与诈骗欧阳女士的银行卡身份信息一致,且骗到的钱从来不留在卡上超过30分钟,基本上骗到一笔就立即取走一笔。

抚州网安民警来海口办案的第六天,嫌疑人租住的房门终于打开,该女子和一男子从屋内走出,民警迅速将两人抓获,随后冲进屋内,将正在“干活”的另外两名犯罪嫌疑人抓获,当场缴获作案电脑5台、手机28部、银行卡43张。

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